Установление давности выполнения документов по особенностям воздействия пишущего прибора (давления) на бумажную основу бумаги документов при проставлении подписей, записей

В редакцию поступило письмо от нашего читателя вместе с текстом заключения эксперта по одному гражданскому делу. Заключение это примечательно наличием описания уникальной в своём роде методики определения давности составления документов. Поскольку редакция журнала внимательно следит за любыми нововведениями в данной области, мы не могли остаться в стороне и публикуем текст заключения полностью (лексика и орфография первоисточника). Фамилии сторон, названия фирм, информацию процессуального характера по этическим соображениям опускаем.

Редакционный комментарий опубликуем через некоторое время.

Автономная некоммерческая организация

«Бюро правовой защиты, судебных экспертиз и расследований»

Государственный орган регистрации

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве

(Свидетельство Минюста РФ о госрегистрации от 30.04.2010г., ОГРН 1107799013189, ИНН/КПП 7727290200 / 772701001)

Заключение эксперта

по криминалистической судебно-технической экспертизе документов

(Представлено в соответствии со ст.ст. 8,13,41 Федерального Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001г. №73-ФЗ)

(Дано на основании Определения от 04 февраля 2015г. судьи … районного суда … по гражданскому делу … по иску … о взыскании задолженности по кредитному договору

(исследование осуществлялось с 11 марта по 18 мая 2015г.)

Об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения предупрежден

эксперт                                                                                   В.И.Фильков

№148                                                                                     18 мая 2015г.

Эксперт-криминалист АНО «БЮРО правовой защиты, судебных экспертиз и расследований» Фильков Владимир Иванович, образование Высшее юридическое, Высшее экспертно-криминалистическое со всеми судебными экспертно-криминалистическими специальностями со сроком обучения по ним 4 (четыре) года, стаж экспертной работы по всем видам криминалистических исследований, в том числе в области почерковедения и технических исследований документов, экспертизы следов (трасологическая экспертиза)) – более 25 лет, в том числе и в органах МВД СССР (РФ), имеющий диплом, выданный в 1982 году факультетом подготовки юристов, экспертов-криминалистов Высшей Следственной Школы МВД СССР, руководствуясь нормативными Положениями Министерства Юстиции РФ, ГПК РФ, УПК РФ, АПК РФ, КРФоАП, определяющих правовой статус, как физического и процессуального лица – эксперта и специалиста, обладающего специальными познаниями в криминалистике, имеющему предусмотренные ст.ст. 57, 58 УПК РФ, ст.ст.25.8,25.9 КРФоАП, ст.85 ГПК РФ, ст.55 АПК РФ права и обязанности и несущему персональную юридическую ответственность по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного экспертного заключения или заключения специалиста, провел исследование по судебно-криминалистической экспертной специальности «техническая экспертиза документов» с использованием специальных познаний по судебно-криминалистической экспертной специальности «экспертиза следов» (трасологическая экспертиза) и по физико-химическим методам исследований

На исследование представлено:

Материалы гражданского дела …, в том числе объекты исследования в оригинале:

1. приходный кассовый ордер №24 от 12.09.2014г.;

2. заявление от имени … на имя генерального директора ООО … о приёме денежных средств от 12.09.2014г. в размере … руб. 00 коп.

На разрешение эксперта поставлены вопросы:

1. «В какой период времени изготавливался печатный текст приходного кассового ордера №24 от 12.09.2014 года и использовалась подпись от имени … в данном ордере? Не создан ли данный документ позднее 17.09.2014года?»

2. «В какой период времени выполнялись подписи от имени … в приходном кассовом ордере №24 от 12.09.2014года? Не выполнена ли ли данные подписи позднее 17.09.2014года?»

3. «В какой период времени изготавливался рукописный текст заявления … в ООО … о приеме денежных средств от 12.09.2014года? Не создан ли данный документ позднее 17.09.2014года?»

Установление времени изготовления документов в целом или их отдельных реквизитов разрешается как в рамках судебно-криминалистической экспертной специальности «техническая экспертиза документов», так и в рамках иных экспертных специальностей и специальных познаний.

ИССЛЕДОВАНИЕ

(исследование осуществлялось с 11 марта 2015г. по 18 мая 2015г. в АНО «БЮРО правовой защиты, судебных экспертиз и расследований)

Для полного, всестороннего и объективного исследования объекта в соответствии со ст.8 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001г. №73-ФЗ были использованы специальные познания по судебным криминалистическим экспертным специальностям: «техническая экспертиза документов» на предмет установления подделки документа в целом или его отдельных реквизитов (бланка, текста в целом, дописки, приписки, удаление письменных знаков, оттиска печати, штампа, технической подделки подписи, фотографии), давности изготовления документа в целом или его отдельных реквизитов, «экспертиза следов» (трасологическая экспертиза) по установления времени составления документа в целом или его реквизитов исследованием следов воздействия (давления) на поверхность бумаги, ее проклейку, древесные волокна ее составляющей пишущего прибора при проставлении подписи, записи, специальных познаний по «физико-химическим методам исследования»

(для подтверждения наличия указанных познаний и экспертных специальностей представлена копия диплома и выписка к диплому).

Проверить достоверность выводов эксперта (заключение эксперта) полноту, всесторонность и объективность проведенного исследования в соответствии со статьями 8,13 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» может только эксперт (специалист) с наличием одновременно таких же специальных познаний, которые использовались при экспертизе (исследовании) с таким же или более стажем экспертной (исследовательской) работы.

Эксперты – криминалисты делятся на две категории по уровню и обширности специальных познаний по криминалистике и по криминалистическим экспертным специальностям («почерковедческая экспертиза», техническая экспертиза документов», экспертиза следов (трасологическая экспертиза), «баллистическая экспертиза», «экспертиза холодного оружия», «габитоскопическая (портретная) экспертиза, «дактилоскопическая экспертиза» (эти экспертизы изучает юридическая наука КРИМИНАЛИСТИКА):

- первая категория – эксперты высшей квалификации, которых готовят только специальные высшие учебные заведения МВД РФ с выдачей диплома «Высшее профессиональное экспертно-криминалистическое, юридическое образование» с обучением в течение 4-5 лет по каждой из семи судебно-криминалистическим экспертным специальностям, что зафиксировано в дипломе или Выписке к диплому.

- вторая категория–эксперты-криминалисты обучившимся по одной экспертной криминалистической специальности на краткосрочных курсах в течение 4-6 месяцев на базе какого-либо высшего профессионального образования в соответствии ст.13 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001г. №73-ФЗ и которым присваивается только сертификат об окончании курса по конкретной одной криминалистической экспертной специальности.

Если лицо, обладающее специальными познаниями, проводит исследование по определению суда или по постановлению органа административного или уголовного расследования, то он выступает в качестве «эксперта» и оформляет результат исследования в виде «Заключение эксперта», если проводит исследование по запросу сторон по делу (истец – ответчик, обвинение – защита) или адвоката по ст.6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002г. №63-ФЗ, то он выступает в качестве «специалиста» и оформляет исследование в виде «Заключение специалиста».

Российским законодательством определено, что и «Заключение эксперта» и «Заключение специалиста» являются доказательствами, в частности, по п.3.,3.1. ч.2 ст.74 УПК РФ.

Законодательство дает отличие «специалиста», который проводит исследования, от «специалиста», который только привлекается органами административного или уголовного расследования для обнаружения, закрепления и изъятия доказательств, как правило, при осмотре «места происшествия», в частности по ст. 25.8.КРФоАП, либо привлекается судами для оказания содействия в судопроизводстве по даче консультаций и пояснений, в том числе и по проведенным специалистом исследованиям (ст.55.1; 87.1 АПК РФ, 188 ГПК РФ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

(проведено с использованием специальных познаний по судебно-экспертным специальностям «Техническая экспертиза документов», «Экспертиза следов», по физико-химическим методам исследования)

Методика исследования состоит из следующих стадий:

- общее изучение документа с его описанием;

- изучение документа с помощью спецсредств (ультрафиолетовый излучатель, теплоизлучатель, лупы с различным увеличением, бинокулярного микроскопа, иных микроскопов, с использованием приборов точечного и косопадающего освещения, иных спецсредств);

- исследование красителя, которым выполнен текст документа;

- исследование красителя в штрихах подписей, записей;

- исследование при необходимости штемпельной мастики при наличии оттисков печатей, штампов;

- установление степени «излома» проклейки бумаги в местах давления пишущего прибора в исследуемом документе;

- при необходимости для обеспечения полноты и всесторонности исследования проведение экспертного эксперимента;

- оценка результатов экспертного эксперимента;

- оценка результатов полного исследования объектов;

- формирование выводов по результатам исследования

Использованная методическая литература приведена ниже.

При исследовании использовались и применялись следующие спецсредства: бинокулярный микроскоп МВС-10, микроскоп «2М Pixels», лупы 4,8,12 крат увеличением, ватные тампоны, 96% раствор этилового спирта, вода, нагретая до 20 градусов по Цельсию, ультрафиолетовый излучатель «ELEKTA» EMD-118, теплоизлучатель «Lumen», фонарь «POLICE» для обеспечения косопадающего точечного освещения, игла.

Для изготовления и оформления экспертного заключения использовалась следующая специальная техника:

1. Множительная техника – ксерокс «Canon» FC-128.

2. Компьютер – «DEPO Ego» с монитором «VA1903wb».

3. Лазерный принтер – «Canon» LBP7010C.

В соответствии со ст.25 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001г. №73-Ф№ для иллюстрации и наглядности по проведенному исследованию документов в оригинале – приходного кассового ордера №24 от 12.09.2014г., заявления от имени … о приеме денежных средств от 12.09.2014г., была изготовлена с помощью микроскопа «2М Pixels» сканофототаблица, в которой на фото соответствующими цифрами и отметками, выполненными красителем красного цвета, отмечены места примененных видов исследований.

Общее изучение и описание поступивших на исследование объектов «приходного кассового ордера №24 от 12.09.2014г.», «заявления от имени … о приёме денежных средств от 12.09.2014г.»

Приходный кассовый ордер №24 от 12.09.2014г. представляет собой документ унифицированной формы № КО-1, составлен машинописным способом красителем черного цвета.

Выполнен приходный кассовый ордер на части стандартного листа бумаги белого цвета.

В графе «Принято от» машинописная запись «…», в графе «Основание» запись «возврат денежных средств, оплаченных АКБ «…» по договору поручительства от 25.07.2012г. №… за …, в графе «Сумма» запись «…», в графе «Главный бухгалтер … с подписью от имени …, в графе «Получил кассир …» подпись от имени …

Подписи от имени … выполнены красителем синего цвета.

Справа от подписей расположена часть оттиска круглой печати, исполненной красителем синего цвета светлой тональности.

Заявление от имени … на имя генерального директора ООО «…» … датируется 12 сентября 2014г.

Заявление исполнено на стандартном листе бумаги белого цвета рукописным способом красителем синего цвета.

Согласно тексту заявления … просит принять в кассу ООО «…» денежные средства в размере …, как возврат денежных средств оплаченных АКБ «…» по договору №… от 25.07.2012г. за …

Внизу под текстом рукописная запись «… 12 сентября 2014 года» с подписью от имени …

Исследование

по установлению способа выполнения реквизитов «приходного кассового ордера №24 от 12.09.2014г.» и признаков применения микроволновых нагревательных приборов для искусственного «старения» документа

При исследовании красителя, которым выполнен текст, графы приходного кассового ордера, визуально, с помощью луп с различным увеличением, бинокулярного микроскопа МБС-10 установлено, что красителем, которым выполнен текст, графы документа, является порошок черного цвета.

Порошок располагается на поверхности бумаги в виде отдельных спекшихся крупинок, без проникновения внутрь бумажной основы, под воздействием воды, спирта порошок не растворяется, с поверхности бумаги острием иглы порошок легко удаляется без ее повреждения (сканофототаблица, фото-1, отметка красителем красного цвета №1).

Крупинки порошка расположены ровно по краям письменных знаков, имеют блеск, следов воздействия термообработки с помощью микроволновых нагревательных печей, применяемых для искусственного старения документа, в виде их оплавления, не имеют.

Исходя из выше указанных признаков, можно сделать вывод, что документ – приходный кассовый ордер №24 от 12.09.2014г. изготовлен на стандартном листе бумаги белого цвета, на компьютере с использованием лазерного принтера, «искусственному старению» с использованием микроволновых нагревательных печей не подвергался.

Так как при изготовлении «приходного кассового ордера» использовался порошок, применяемый в лазерных принтерах компьютеров, множительной технике (ксерокс) разрешить поставленный судом вопрос о времени (дате) нанесения текста не представляется возможным.

Не существует какой-либо надёжно «апробированной» криминалистической методики исследования по времени применения красящего вещества в виде порошка, используемого в множительной технике (ксерокс), в лазерном принтере компьютера, т.к. порошок не состоит из «летучих», испаряемых компонентов, по которым, в основном, определяется время нанесения красителя.

Для установления времени составления Документа исследуются на время составления (проставления) реквизитов документа (текста, подписей, оттисков печатей, штампов). При использовании только одних методов исследования, в частности только физико-химических, как правило, необходимо сравнительное исследование «спорного» документа с образцами красителя, бумаги, использованных в период составления документа.

Также для установления времени составления документа можно исследовать следы воздействия пишущего прибора на проклейку и древесное волокно бумаги в рамках экспертной специальности «экспертиза следов» (трасологическая экспертиза).

Исследование красителя, которым выполнены подписи от имени … в приходном кассовом ордере №24 от 12.09.2014г., которым выполнено заявление от имени … от 12.09.2014г. по установлению времени их нанесения

При исследовании красителя применялись ватные тампоны, смоченные водой, нагретой до температуры 20 градусов по Цельсию и 96% раствор этилового спирта, ультрафиолетовый излучатель «ELEKTA» EMD-118, фонарь «POLICE» для обеспечения косопадающего точечного освещения.

Применяемый криминалистический метод исследования красителя по установлению времени его нанесения основан на времени его растворяемости под воздействием растворителей, особенностям его люминесценции под воздействием ультрафиолетовых лучей и глубине его проникновения (диффузии) в бумажную основу документа, а при необходимости, и на результатах экспертного эксперимента

1). Исследованию подвергался краситель подписей от имени … в приходном кассовом ордере №24 от 12.09.2014г.

При исследовании красителя, которым выполнены подписи от имени …, на краситель ватным тампоном наносилась вода, нагретая до температуры 20 градусов по Цельсию и 96 %, раствор этилового спирта.

Под воздействием воды, раствора спирта краситель в подписях не растворялся.

Под воздействием косопадающего освещения краситель имеет значительный блеск, под воздействием ультрафиолетовых лучей имеет различную по интенсивности люминесценцию (свечение).

Данные признаки относятся как к «искусственному старению» документа, так имеют место и при небрежном хранении документа (на открытом месте на окне, вблизи нагревательных приборов (батарея)).

2). Исследованию подвергался краситель текста заявления от имени … от 12.09.2014г.

При исследовании красителя, на краситель ватным тампоном наносилась вода, нагретая до температуры 20 градусов по Цельсию и 96 %, раствор этилового спирта.

Под воздействием воды, раствора спирта краситель в подписях не растворялся.

Под воздействием косопадающего освещения краситель имеет значительный блеск, под воздействием утрафиолетовых лучей имеет различную по интенсивности люминесценцию (свечение) (сканофототаблица, фото-2, отметка красителем красного цвета №2).

Данные признаки относятся как к «искусственному старению» документа, так имеют место и при небрежном хранении документа (на открытом месте на окне, вблизи нагревательных приборов (батарея)).

3). Однако исследованием подложки бумаги, на которой изготовлены документы, с помощью косопадающего освещения установлена значительная деформация бумаги в виде волнообразных выпуклостей и вогнутостей на ней, повышенная её хрупкость из-за воздействия на ее проклейку, что относится только к признакам «искусственного старения» документа, и при отсутствии такого признака небрежного хранения документа, как отсутствие незначительной желтизны всего листа бумаги, «выцветание» красителя во всех местах его расположения, позволяет сделать вывод, что документы – приходный кассовый ордер №24 от 12.09.2014г., заявление от имени … от 12.09.2014г., возможно, подвергались искусственному старению, по всей вероятности, намеренной «сушке» над интенсивным теплоизлучателем (над нагретой камфорткой электроплиты, помещением документа на горячий утюг, батарею отопления, помещение документа в нагретую духовку и т.д.).

В связи с тем, что установить время нанесения красящего черного порошка, которым выполнен текст, выполнено графление бланка приходного ордера, не представляется возможным и с учетом того, что приходный кассовый ордер и заявление от имени … имеют признаки «искусственного старения», часть из которых относится к «небрежному» хранению документов, при котором краситель подвергался «агрессивному» воздействию, для обеспечения полного, всестороннего и объективного исследования для дачи достоверных выводов в силу требования ст.8 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001г. №73-ФЗ, возникла необходимость увеличить объёмы исследовательских работ с использованием специальных познаний по криминалистической судебно-экспертной специальности «экспертиза следов» (трасологическая экспертиза) по исследованию особенностей деформации бумажной основы документов при воздействии на нее пишущего прибора.

ТРАСОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

(проведено с использованием специальных по знаний по судебно-экспертной специальности «экспертиза следов» (экспертиза следов), что входит подразделом в техническую экспертизу документов при наличии этой экспертной специальности)

При проведении исследования, бумага, на которой выполнены документы – «приходный кассовый ордер №24 от 12.09.2014г.», «заявление от имени … от 12.09.2014г.», подвергались трасологическому исследованию, при котором с помощью луп различного увеличения (4,8,12 крат), бинокулярного микроскопа МБС-10, микроскопа «2М Pixels» изучалась бумажная основа в местах приложения усилия от пишущего прибора, т.е. вокруг письменных знаков подписей от имени … в приходном кассовом ордере и вокруг рукописной записи цифры «12» в заявлении от имени … от 12.09.2014г.

Согласно криминалистической трасологии существует закономерность образования следов воздействия от усилий на какую-либо поверхность, в том числе и на поверхность бумаги от пишущего прибора. Любая бумага имеет соответствующую проклейку. Чем лучше проклейка, тем более «хрупче» бумага.

При воздействии усилия на бумагу с высокой проклейкой на ней остаются наиболее глубокие следы этого воздействия, однако со временем эти следы становятся невидимыми для человеческого глаза (бумага выпрямляется). Однако следы воздействия достаточно долгое время могут обнаруживаться с помощью приборов увеличения с косопадающим точечным освещением.

Так, если на бумаге с высокой проклейкой сделать рукописную запись, то от пишущего прибора (шариковой, гелевой, перьевой ручки) на бумаге останутся лучевые изгибы, которые со временем могут исчезать для зрительного восприятия. На бумаге с низкой проклейкой следы воздействия незначительные и имеют меньший временной период «исчезновения».

Для установления периода времени, в рамках которого были нанесены подписи от имени … в «приходном кассовом ордере», в заявлении от имени …» представленных на техническое исследование, осуществлялось:

1. изучение и установление степени деформации бумажной основы документов в местах приложения пишущего прибора;

2. отбор из картотеки БЮРО экспериментальных образцов степени сравнения деформации бумажной основы от пишущего прибора, полученных в 2014 году изготовленных первого числа каждой из четырех декад года (1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября 2014 г.).

3. сравнительное исследование установленной степени деформации бумажной основы в местах приложения пишущего прибора в документах, представленных на техническое исследование с экспериментальными образцами бумажной основы;

При исследовании бумажной основы поступивших на техническое исследование документов с помощью увеличительных приборов (лупы, бинокулярного микроскопа, микроскопа «2М Pixels») в местах применения пишущего рукописного прибора (в местах штрихов в подписях, в записи цифр «12») была установлена значительная деформация бумаги, в виде ее продавленности «внутрь» волокон бумаги (проявляется различной интенсивностью окраски волокон), изгибов волокон в сторону движения пишущего прибора, что является основанием для вывода о том, после сравнения с экспериментальными образцами деформации бумажной основы (сканофототаблица, фото 3,4, отметки красителем красного цвета №3,4), что подписи от имени … в «приходном кассовом ордере №24 от 12.09.2014г.», и цифры «12» в «заявлении от имени … от 12 сентября 2014г., представленных на техническое исследование, выполнены не ранее октября 2014года, что соответственно и сами документы – «приходный кассовый ордер №24 от 12.09.2014г.», «заявление от имени … от 12 сентября 2014г., изготовлены не ранее октября 2014года.

При предоставлении образцов бумаги, которая использовалась 12 сентября 2014г. при проставлении подписей от имени … в приходном кассовом ордере №24 от 12.09.2014г., при выполнении текста в заявлении от имени … от 12 сентября 2014г., и примененных пишущих приборов, которыми проставлялись подписи от имени …, выполнялся текст в заявлении от имени … от 12 сентября 2014г., по дополнительному трасологическому исследованию, может быть, установлен период времени проставления подписей, выполнения текста в этих документах.

Т.к. в процессе исследования применялись физико-химические методы исследования, применялся ультрафиолетовый и «тепловой» излучатель, что оказало воздействие на красящее вещество подписей, записей в документах, на проклейку бумажной основы документов, новое (повторное) исследование этих же объектов – «приходного кассового ордера №24 от 12.09.2014г.», «заявления от имени … от 12 сентября 2014г.». не целесообразно, т.к. по новому (повторному) исследованию результаты исследования и выводы по ним могут быть не верными (ошибочными).

Возможно дальнейшее проведение объективного исследования в рамках криминалистической судебно-экспертной специальности «экспертиза следов» (трасологическая экспертиза) по особенностям воздействия пишущего прибора (давления) на бумажную основу бумаги документов при проставлении подписей, записей, если будут представлены образцы бумаги, которая использовалась для составления документов (приходного кассового ордера, заявления) и примененные к ним пишущие приборы для проставления подписей, составления текста заявления.

При проведении исследования использовалась следующая специальная и методическая литература (сами методы исследования в силу требования ст.25 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» были указаны выше):

1. «Техническо-криминалистическая экспертиза документов», ВА МВД России, г. Волгоград, 2005г.;

2. «Возможности производства судебной экспертизы в государственных судебно-экспертных учреждениях Минюста России», научное издание ГУ РФЦСЭ Минюста России, Москва, «АНТИДОР», 2004г.;

3. Тросман Э.А., Черткова Т.Б. «Комплексный подход к решению задач по установлению давности выполнения документов», Научно-практический журнал «Теория и практика судебной экспертизы», Москва, ГУ РФЦСЭ Минюста России, №1, 2007г.;

4. Борисова Е.А., Тросман Э.А., Черткова Т.Б. «Современные возможности установления давности выполнения документов», «Проблемы установления давности выполнения реквизитов документов», Материалы всероссийской межведомственной научно-практической конференции, Саратов, сентябрь 2008 г.;

5. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов», Научно-практическое пособие под редакцией Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса, Москва, издательство «Юрайт», 2011г.

6. «Особенности исследования некоторых объектов традиционной криминалистической экспертизы» РФЦСЭ, г. Москва, 1993г.;

7. «Предупреждение экспертных ошибок», ВНИИСЭ, г. Москва, 1990г.

8. «Справочник эксперта-криминалиста», О.Н. Филькова, издательство «Юриспруденция», г. Москва, 2011г.

9. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001г. №73-ФЗ.

10. «Криминалистическая экспертиза следов» И.И. Пророков, ВСШ МВД СССР, Волгоград, 1980г.

11. «Учебно-методическое пособие для высших учебных заведений МВД РФ «Криминалистика», Е.Р. Россинская, М., 1999г., издательство «Закон и право».

выводы

1. Установить период времени нанесения печатного текста; нанесения графления в приходном кассовом ордере №24 от 12.09.2014г. не представилось возможным в связи с тем, что печатный текст, графление бланка приходного кассового ордера нанесены порошком, используемым в лазерном принтере компьютера, множительной технике, по установлению времени нанесения которого, отсутствует надежно «апробированная» методика.

2. Подписи от имени … в графах «Главный бухгалтер», «Получил кассир» в приходном кассовом ордере №24 от 12.09.2014г. выполнены не ранее октября 2014года.

3. Рукописный текст заявления от 12 сентября 2014года от имени … на имя генерального директора … о приеме денежных средств выполнен не ранее октября 2014года.

4. При предоставлении образцов бумаги, которая использовалась 12 сентября 2014г. при проставлении подписей от имени … в приходном кассовом ордере №24 от 12.09.2014г., при выполнении текста в заявлении от имени … от 12 сентября 2014г., и примененных пишущих приборов, которыми проставлялись подписи от имени … в приходном кассовом ордере от 12.09.2014г., выполнялся текст в заявлении от имени … от 12 сентября 2014г., по дополнительному трасологическому исследованию, может быть установлен период времени проставления подписей, выполнения текста в этих документах.

5. Т.к. в процессе исследования применялись физико-химические методы исследования, применялся ультрафиолетовый и «тепловой» излучатель, что оказало воздействие на красящее вещество подписей, записей в документах, на проклейку бумажной основы документов, новое (повторное) исследование этих же объектов – «приходного кассового ордера №24 от 12.09.2014г.», «заявления от имени … от 12 сентября 2014г.». не целесообразно, т.к. по новому (повторному) исследованию результаты исследования и выводы по ним могут быть не верными (ошибочными).

Возможно дальнейшее проведение объективного исследования в рамках криминалистической судебно-экспертной специальности «экспертиза следов» (трасологическая экспертиза) по особенностям воздействия пишущего прибора (давления) на бумажную основу бумаги документов при проставлении подписей, записей, если будут представлены образцы бумаги, которая использовалась для составления документов (приходного кассового ордера, заявления) и примененные к ним пишущие приборы для проставления подписей, составления текста заявления.

Приложение:

Документы, подтверждающие компетентность эксперта (специалиста) и правомочность БЮРО – копия диплома, копия выписки из диплома с указанием экспертных специальностей. Свидетельства о регистрации.

Для подтверждения исследовательского (экспертного стажа), помимо в органах МВД РФ, прилагается Свидетельство на индивидуальную юридическую, экспертно-криминалистическую деятельность деятельность от 04 июня 1996г. №ЮЗ-3/7600, копия Свидетельства на индивидуальную юридическую, экспертно-криминалистическую деятельность от 02 ноября 2006г., копия грамоты Министра Юстиции РФ Чайки Ю.Я. за преподавательскую и экспертно-криминалистическую деятельность, Справочник экспертов России.

Эксперт-криминалист                                                              В.И.Фильков

Сканофототаблица

к Заключению эксперта №148 от 18.05.2015г.

(«техническая экспертиза документов»)

Эксперт-криминалист                                                  В.И.Фильков